ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:
12:56Пенсионерка из Твери за месяц перевела на "безопасный счёт" больше 3 миллионов рублей
12:32В Тверской области проверяют соблюдение масочного режима
12:42Как выглядит установленный в Твери памятник Михаилу Тверскому и Анне Кашинской
12:47В Тверской области продолжаются рейды по контролю масочного режима
12:45Отремонтировано 27 км автодороги, соединяющей Тверскую и Московскую области
12:43В Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением эпидемиологических требований
12:40В Твери на улице Бочкина столкнулись две иномарки
12:41Следователи заинтересовались жителем Твери, который оскорбляет свою 9-летнюю дочь
12:41СК занялся информацией об оскорблении 9-летней девочки отцом в Твери
12:30В тверской Горьковке пройдет вечер, посвящённый 35-летию Музея С.Я. Лемешева
12:26Инновационная разработка работника Калининской АЭС победила в отраслевом конкурсе
12:25Россиян предупреждают о резком росте тарифов
12:23В Тверской области отремонтировали дороги
12:23Россельхознадзор организует "горячую линию" по вопросам фитосанитарного контроля и надзора за качеством зерна
12:15Названы самые дефицитные профессии в Тверской области
12:12Опубликованы фото дельта-штамма коронавируса
11:58Около 80% заболевших после прививки "Спутником V" купили сертификат
12:09Двух пьяных водителей поймали под Тверью за выходные
12:12Бешеную енотовидную собаку обнаружили в Тверской области
12:03"Тверь в лицах": путеводитель 1862 года по Волге от братьев Боголюбовых
11:57ВТБ и РЕСО-Гарантия обеспечили возможность оплаты страховых продуктов по QR-коду
11:54Более гектара леса в Тверской области заняла несанкционированная свалка
11:51Опубликованы фото дельта-штамма коронавируса
11:49В Тверской области открыто 18.7 тысяч вакансий
11:48"Ключи Твери" начинают цикл программ об Аваевской богадельне
11:47Коронавирус в Тверской области: новый суточный рекорд и 421 выздоровевший
11:48В Твери +148 зараженных. Карта коронавируса в Тверской области за 25 октября
11:47386 жителей Тверской области заразились коронавирусом за минувшие сутки
11:10Губернаторам рекомендовали запретить развлечения и работу общепита ночью
11:39За сутки коронавирус подтвердился у 386 жителей Тверской области
11:40За сутки в Тверской области выявлено 386 зараженных коронавирусом
11:41Актуальная статистика по коронавирусу на 25 октября в Тверской области
11:38В Нелидово прошёл митинг против мусорного полигона. На очереди Вышний Волочёк?
11:34Коронавирус в Тверской области 25 октября: ещё 386 человек заразились
11:31Выходные для вакцинации, "удаленка" и ограничения для общепитов: перечень поручений для регионов опубликовали в Кремле
11:34За сутки в Тверской области выявлено 386 зараженных коронавирусом
11:30Породистого пса, брошенного на привязи в лесу под Тверью, нашли зоозащитники
11:30В Твери прозвучат фрагменты из музыки к известным фильмам
11:20Тверские лётчики "вскрыли" систему ПВО условного противника в Астраханской области
11:14ГАИ Калининского района разыскивает очевидцев ДТП на "Золотом кольце"
11:12Почта России запустила доставку из отделений роботами Яндекса
11:11В Тверской области разыскивают водителя, который устроил ДТП с пострадавшей и уехал
11:11В Тверской области трудоустроили тысячи человек
10:50В Твери дорожный знак едва не упал на головы прохожим
11:06В Твери мужчина погиб по колесами автомобиля Mazda
10:59Фотографии секретного подводного бункера в Тверской области публикуют в соцсетях
10:42Осеннее подорожание продолжается: за октябрь уже 25 компаний подняли цену на автомобили
10:51Крупные выплаты и перенос пенсии: что ждёт пенсионеров в ноябре
10:51Игорь Руденя отмечен в рейтинге "Губернаторская повестка" в связи с инициативой на заседании Госсовета по транспортной стратегии РФ
10:31Банк России в ТЦ РИО открыл выставку "Время и деньги"
Жителей предупредили о блокировке банковских карт: Эксперт рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту.
07 октября 2021 в 20:58

Жителей предупредили о блокировке банковских карт

Жителей предупредили о блокировке банковских карт: Эксперт рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту.

Эксперт рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту.

Действующее законодательство обязывает банки выявлять мошеннические сделки, противодействовать им, а также блокировать карту клиента при подозрении на незаконные переводы. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.

Эксперт рассказал, что в структуре каждого банка имеются специальные подразделения, выполняющие две функции: 1) защиту своих клиентов от злоумышленников и 2) выполнение норм регуляторов по борьбе с отмыванием денег.

«– В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк»,

— пояснил эксперт.

Подозрение может вызвать большое количество переводов за короткий отрезок времени или частое снятие наличных.

Специалистов отделов по противодействию отмывочным операциям волнуют два вопроса – откуда деньги и куда они отправляются. Эти сотрудники рассматривают все крупные операции с точки зрения их возможной причастности к мошенническим. Перевод заморозят, если подозрение покажется основательным. Счет в таком случае блокируют на время, пока банк не получит все необходимые доказательства, которые смогут подтвердить законность операции, отметил Даниэль Шевский.

«– Подозрения специалистов вызывают случаи, если, например, перевод по счету оказывается существенно больше, чем обычно, а также если деньги приходят из сомнительных юрисдикций, таких, как Египет или Чили»,

– резюмировал он.

274
В Твери +138 зараженных. Карта коронавируса в Тверской области за 22 октября: В региональном оперштабе рассказали, в каких муниципалитетах Тверской области зарегистрированы новые случаи коронавируса.
22 октября 2021 в 11:55

В Твери +138 зараженных. Карта коронавируса в Тверской области за 22 октября

В региональном оперштабе рассказали, в каких муниципалитетах Тверской области зарегистрированы новые случаи коронавируса
На заседании Правительства Тверской области рассмотрели прогноз социально- экономического развития региона до 2024 года: Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2022-й год и период до 2024 года рассмотрен 20 октября на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.
20 октября 2021 в 13:53

На заседании Правительства Тверской области рассмотрели прогноз социально- экономического развития региона до 2024 года

Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2022-й год и период до 2024 года рассмотрен 20 октября на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя
В Тверской области представили план социально-экономического развития региона: Какие приоритетные задачи поставлены на 2022-2024 годы, обсудили на заседании регионального правительства 20 октября.
20 октября 2021 в 14:32

В Тверской области представили план социально-экономического развития региона

Какие приоритетные задачи поставлены на 2022-2024 годы, обсудили на заседании регионального правительства 20 октября
В Тверской области благоустроили 76 объектов по нацпроекту "Жильё и городская среда": Привели в порядок 16 дворов и 60 общественных пространств.
19 октября 2021 в 12:21

В Тверской области благоустроили 76 объектов по нацпроекту "Жильё и городская среда"

Привели в порядок 16 дворов и 60 общественных пространств