Центробанк обнаружил в Тверской области 5 нелегальных финансовых компаний

В их числе 4 нелегальных кредитора и контора с признаками финансовой пирамиды.

Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также, прислушиваясь к обращениям граждан и организаций.

На сегодняшний день в черном списке собраны данные более, чем о 3,6 тысячах нечистых компаний. Внем находятся и компании с признаками с признаками финансовой пирамиды, нелегальные кредиторы и нелегальные участники рынка ценных бумаг. Многие из этих компаний осуществляют свою деятельность через интернет, поэтому тверитянам следует внимательно относиться к разного рода сайтам, предлагающим быстрый доход или низкие цены, предостерегают в Центробанке.

«Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях, сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России», — обращаются к жителям Тверской области в Центробанке.

«Опасность обращения к нелегальным кредиторам состоит в том, что они никак не ограничены требованиями, которые предъявляются к профессиональным легальным участникам финансового рынка: ни в части процентов, ни в части взыскания средств, — поясняет Ольга Добрякова, заведующий сектором визуального контроля Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО. – Нелегальные организации могут сделать подлог документов, умышленно ввести клиента в заблуждение, предлагая одну услугу вместо другой. Как правило, нелегальные кредиторы маскируются под МФО, комиссионные магазины, ломбарды».

Эксперты регулятора призывают перед заключением договора найти выбранную компанию в реестре легальных организаций на сайте cbr.ru и сверить данные из него с документами организации: название, контактную информацию, официальный сайт, юридический адрес. Также перед взаимодействием с компанией, стоит проверить компанию на предмет отсутствия ее в списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности.