В Тверской области будут судить учредителя фирм-однодневок

Компании, зарегистрированные на имя мужчины, не вели хозяйственной деятельности.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Рамешковского округа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 УК РФ “Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице” и частью 1 статьи 187 УК РФ “Сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств”.

Весной 2023 года мужчина предоставил свой паспорт для регистрации юридических лиц, после чего обратился в банк для открытия счетов и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания.

Полученные электронные средства и носители информации были переданы им неустановленному лицу, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств.

Материалы уголовного дела переданы в Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Тверской области.