Для перевода через банк свыше 100 тысяч рублей одного паспорта будет мало

Опубликовал Александр Конаковский 21.05.2024 в 18:30, просмотров 830, источник
Печать фотографий в Конаково - 10х15 - 15х20 - 21х30 - 30х40

Новая методика противостояния оттоку капитала утверждена в России.

Во втором и третьем чтениях Госдумой поддержан разработанный Росфинмониторингом закон, касающиеся запрета на разовый банковский перевод свыше 100 тысяч рублей (или эквивалента в валюте) без открытия банковского счета.

До сих пор суммы до 15 тысяч рублей можно переводить без идентификации личности, сообщал TVTVER.ru. При больших суммах требовалась простая идентификация – предъявление паспорта, при этом верхний предел сумм не был установлен. В соответствии с новым законом со следующего года при наличии паспорта можно будет перевести таким образом однократно только не более 100 тысяч рублей.

Кстати, ранее сообщалось, что это новшество будет противостоять оттоку капитала, теперь все трактуется иначе. В пояснительной записке утверждается, что таким образом предполагается снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ