Задержаны организаторы сети фирм-однодневок в Твери

Опубликовал Александр Конаковский 27.11.2024 в 11:59, просмотров 637, источник
Печать фотографий в Конаково - 10х15 - 15х20 - 21х30 - 30х40

Злоумышленники занимались незаконным обналичиванием средств.

В Твери задержаны 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров, подозреваемые в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ “Неправомерный оборот средств платежей” и частью 2 статьи 173.1 УК РФ “Незаконное образования юридического лица”.

По версии следствия, злоумышленники организовали сеть фирм-однодневок для незаконного обналичивания крупных денежных средств. Поимка фигурантов прошла при участие сотрудников УФСБ России по Тверской области. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как правило, фирмы-однодневки зарегистрированы на лиц, предоставивших свои паспортные данные за вознаграждение и не имеющих отношения к управлению упомянутыми компаниями. Фиктивные учредители и директора коммерческих предприятий также привлекаются к уголовной ответственности.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ